证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2011-17号
安阳钢铁股份有限公司2011年第二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2011年9月2日向全体董事发出了关于召开2011年第二次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2011年9月8日在安钢会展中心第五会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长王子亮先生主持。公司监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：
审议并通过《调整公司第六届董事会专门委员会》议案。
调整董事会专门委员会的人员组成如下：
战略委员会由委员王子亮、李存牢、安志平、南祥民、姜黎安 毛尽华、郑东组成，由王子亮任主任委员。
提名委员会由委员李斌、王子亮、李存牢、郑东、王存生组成，由李斌任主任委员。
薪酬与考核委员会由委员郑东、王子亮、李斌组成，由郑东任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告!
安阳钢铁股份有限公司董事会
2011年9月8日
